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证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2019-021

上海凯众材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、转转,上海凯众材料科技股份有限公司公告(系列),发误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2019年6月6日以现场结合通讯方法举行。应到董事9名,实到董事9名。本次会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、公司章程的规则。本次会议由杨颖韬先生掌管。经与会董事仔细审议,本次会议通过了相关方案,并作出如下抉择:

一、 审议关于公司补充董事的方案

具体内容详见公司于2019年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的公司关于独立董事改变风雨天地全集免费观看的公告。

表决状况:9票赞同,0票对立,0票放弃

二、 审逍遥空间传承议关于提请转转,上海凯众材料科技股份有限公司公告(系列),发举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案

公司拟于2019年6月28日举行2019年第一次暂时股东大会,前述方案一需提交股东大会审议。

表决状况:9票赞同,0票对立,0票放弃

特此公告。

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董事武汉歌唱训练梁佳玉会

2019年6月10日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2019-022

关于独立董事改变的公告

本公司董事会及整体董事洛凝确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

近来,公司收到独立董事邵瑞庆提交的书面辞去职务报告。公司独立董事邵瑞庆因个人原因,请求辞去公司独肖泽青立上海吴丽君事情董事及董事会下设专门委员会转转,上海凯众材料科技股份有限公司公告(系列),发委员职务。邵瑞庆先生辞去职务后,将不在公司担任其他职务。

邵瑞庆先生同公虎兽人司董事会确李静安认,两边并无任何定见不合,亦无任何与辞任有关的事项需求提请公司股东及债权人留意。邵瑞庆先生在担任nurtur公司独立董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,实在保证了股东的权益。

公司董事会对邵瑞庆先生在担任独立董事期间所做的奉献表明诚心的感谢!

根据我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》及《公司章程》的规则,邵瑞庆先生辞去职务导致公司独立董痴汉捡起节操事人数少于董事会成员人数的三分之一,因此在新的独立董事就任前,邵瑞庆先生将根据相关法律法规及《公司章程》的规则持续实行独立董事责任。 转转,上海凯众材料科技股份有限公司公告(系列),发

2019年6月6日,公司举行第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司补充董事的方案》,公司董事会赞同朱宪先生为公司第二届董事会独立郝如翔董事提名人,并提交股东大会推举。

公司独立董事就本次独立董事的补充宣布了独立定见:经仔细审理独立董事提名人经历等材料,咱们以为,独立董事提名人的任职资历契合《公司法》、《公司章程》有关独立董事任职资历的规则,独立董事提名人具有与其行使职权相适应的任职条件和工作本质,可以担任相关责任的要求;独立董事提名人的提名、审议、表决程序契合《公司法》和《公司章程》安王李承道的规则;综上所述,咱们赞同董事会的表决成果。

特此公告!

董事会

2019年转转,上海凯众材料科技股份有限公司公告(系列),发6月10日

附:朱宪琅岐红鲟节先生简介

朱宪先生简介:

朱宪,男,1954年12月生,香港佐藤渚中文转转,上海凯众材料科技股份有限公司公告(系列),发大学管帐学硕士,高档管帐师、我国注册管帐师,曾任上海轿车集团股份有限公司审计室主任、公司监事,韩国双龙轿车株式会社副社长、财务总监,上海通用轿车有限公司财务部(中方)总监,我国内部审计协会理事,我国轿车审计研究会会长,上海内部审计师协会常务理事,我国财政部企业内部操控落鸟规范委员会咨询专家,上海立信管帐金融学院硕士研究生导师。

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